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【用語集】マネーロンダリング

2015-02-17

マネーロンダリングとは

マネーロンダリングとは、資金洗浄のこと。麻薬などの犯罪行為から得た資金を、さまざまな金融機関の口座を転々とさせることで、資金の出所を分からなくする行為。もちろん、法律で禁止されている行為であり、金融機関もマネーロンダリングの動きには警戒している。2003年には「本人確認法」が施行されて、金融機関等による顧客等の本人確認、本人確認記録や取引記録の作成・保存が義務づけられた。また、疑わしい取引に該当すると思われる場合には届出をする義務もある。


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