【用語集】本人確認

マネー・ローンダリング、テロ資金対策のための国際的な要請を受けて、平成19年1月4日以降、10万円を超える現金送金などを行う際に、金融機関に対し送金人の本人確認等が義務付けられています（本人確認法施行令・施行規則の改正＜平成18年9月22日公布＞、平成20年3月1日以降は、犯罪収益移転防止法に基づきます）。